龙江银行聘请第三方机构共同开展内控评价采购项目（谈判采购）-谈判采购公告

龙江银行聘请第三方机构共同开展内控评价项目采购公告

项目编号：HTCL-TP-261049

黑龙江省招标有限公司受龙江银行股份有限公司的委托对龙江银行聘请第三方机构共同开展内控评价项目进行谈判采购。欢迎具有此项能力的供应商前来报价。

1. 采购项目简介

1.1采购项目名称：龙江银行聘请第三方机构共同开展内控评价项目

1.2采购人：龙江银行股份有限公司

1.3采购代理机构：黑龙江省招标有限公司

1.4采购项目资金落实情况：已落实。

1.5采购项目概况：本次内部控制评价内容是龙江银行2025年度主要业务、事项以及高风险领域的内部控制设计与运行情况，确保覆盖经营管理的关键环节，避免重大遗漏。评价按照内部环境、风险评价、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开，对龙江银行及分子公司内部控制设计和运行进行全面评价。评价指标体系包括两个维度，各级机构实施自我评价的评价点和总行对各机构进行上级评价的指标，均按照内控五要素框架设计。评价时间为2025年1月1日——2025年12月31日，2025年12月31日为评价基准日。

1.6成交供应商数量及成交份额：一家。

1.7采购方式：谈判。

1.8采购预算：95万元。

1. 采购范围及相关要求

2.1采购范围：龙江银行聘请第三方机构共同开展内控评价项目项目，详见第五章采购需求。

2.2服务期：自合同签订之日起预计12个月。

2.3服务地点：龙江银行指定地点。

2.4 质量要求：达到采购人需求，并符合国家及省市现行相关法律法规的规定。

1. 供应商资格要求

3.1供应商须是独立法人单位或其他组织，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。

3.2人员要求：供应商应当提供不少于3人的工作团队，该团队中应包含项目负责人1人、项目经理1人，项目核心成员3人（提供加盖单位公章的团队成员表）。

（1）项目负责人1人 ，持有CPA、CIA、CISA或FRM证书之一（提供证书扫描件）；具有10年以上金融行业审计或咨询经验（至少提供1份10年前的业绩经验证明材料）；全程参与项目，指导与质量把控，必须参与现场进场沟通及总结汇报会（提供承诺）。

（2）现场项目经理1人，持有CPA、CIA、CISA或FRM证书之一（提供证书扫描件）；具有5年以上商业银行内控评价项目管理经验（至少提供1份5年前的项目管理经验证明材料），主导过至少2家城商行总部级的内控评价项目（提供业绩证明材料）；全程驻场，负责报告撰写与问题沟通（提供承诺）。

（3）项目核心成员至少3人，至少2人持有CPA、CIA、CISA或FRM证书之一（提供证书扫描件）；具有3年以上银行核心业务条线（如信贷、资金、运营、信息科技）的审计或评价经验（至少提供1份3年前的业绩经验证明材料）；熟悉《商业银行内部控制指引》及近期监管通报常见问题（提供承诺）。

3.3财务要求：提供近3年（2023年-2025年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，成立不足三年的，提供成立后的财务审计报告；2026年以后新成立的，提供财务报表。

3.4信誉要求：①供应商企业及其法定代表人响应期间没有被列入失信被执行人名单，依据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准。供应商需自行查询企业及其法定代表人情况，提供书面承诺或查询截图（若供应商属于其他组织需查询主要负责人）。②供应商企业及其法定代表人近三年内（2022年1月1日起至响应截止日）没有行贿犯罪记录，***网”网站（www.****.gov.cn）公布的判决结果为准。供应商需自行查询企业及其法定代表人情况，提供书面承诺或查询截图（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，若供应商属于其他组织需查询主要负责人）。

3.5其他要求:本项目不允许转包第三方（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.6本次招标采用资格后审，具体资格审查标准详见采购文件。

1. 采购文件的获取

获取时间：2026年9月14日17时00分00秒至2026年9月18日17时00分00秒

获取方式：采购文件售价0元。凡有意参加谈判者，***平台下载电子采购文件。请务必至少在文***平台完成获取采购文件操作，否则将无法保证获取电子采购文件。具体操作方法详见“其他公告内容”。

1. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（开启时间，下同）为2026年9月20日14时00分00秒，供应商应在截止时间前使用响应文件制作工具（***网免费下载）按格式制作响应文件并加盖电子签章进行加密，登录“***平台”，将加密的响应文件上传，并保存上传成功后系统自动生成电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。

5.2逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，***平台予以拒收。为确保响应文件能够按时上传，建议至少提前一天进行电子响应文件的制作。

本项目需要递交1套纸质版响应文件以供采购人存档（可邮寄，地址：黑龙江****路****号，李慧，0451-****9251），***平台生成的带电子签章的响应文件或加盖鲜章的响应文件，***平台上的电子响应文件不一致的，以平台上的电子响应文件为准。

1. 谈判时间和地点

开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，该项目为线上开启，项目采取服务器解密方式，供应商无需自行解密，届时服务器会自动进行解密。开标一览表须供应商在线签名确认，未在规定时间内签名的，视为默认开启结果。谈判均为线上流程，***平台要求完成相关流程。

1. 发布公告的媒介

本谈判***平台、***网上发布。

1. 其他

8.1本项目采用的评审方法为：综合评分法。

8.2***平台操作方法

①***平台前,***平台:www.****.com.cn免费注册(平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查)。注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息。注册成功后，***平台上所有发布的项目。平台注册成功后，***平台真实准确完善用户信息，特别是财务信息。

②***平台填写“购标申请”，否则操作无法完成。

③供应商需要开具发票的，***平台填写“开票申请”，平台服务费由“中招联合信息股份有限公司”出具增值税电子普通发票，***平台自行下载。

④***网首页（工作日9:00-12:00，13:30-17:00），平***平台公司有关工作人员保密，***平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

⑤***平台网站右侧“****中心”获取供应商投标操作手册。

1. 联系方式

采购人：龙江银行股份有限公司

地 址：****路****号

联系人：孙女士

联系电话：0451-****6026

采购代理机构：黑龙江省招标有限公司

地址：黑龙江****路****号

联系人：李慧、戚家伟

电话：0451-****9251

电子邮件：<fu****@****.com>

业务监督：黑龙江省招标有限公司风控合规部

业务监督电话：0451-****4723