中共福煤（邵武）煤业有限公司委员会关于巡察集中整改情况的通报

中共福煤（邵武）煤业有限公司委员会

关于巡察集中整改情况的通报

全体职工：

根据集团党委巡察工作的统一部署，2026年5月6日至2026年5月30日，集团党委第四巡察组对我单位党委开展了巡察“回头看”。6月26日，集团党委第四巡察组向我单位党委反馈了巡察意见，指出了2个方面14项共40个问题，移交信访件2件，问题线索2个。针对反馈的40个问题制定整改措施134条（含民主生活会后修改8条、新增2条），截至9月23日，已完成整改37个，基本完成3个；修订完善制度32项；共追责19人次，其中谈话提醒12人次，通报批评1人，调离岗位1人，经济处罚5人次，涉及科级干部12人次。针对移交问题线索，共追责3人，其中诫勉1人，谈话提醒2人，涉及科级干部1人。现将整改落实情况报告如下：

一、整改工作总体部署情况

我司党委成立落实集团党委巡察反馈意见整改工作领导小组，认真落实巡察整改要求，提高政治站位，强化政治担当，坚持即知即改、立行立改、边查边改，从严从细从实抓好整改。党委书记严格履行第一责任人责任，把巡察整改作为当前重要政治任务，切实把自己、思想、问题摆进去，深挖根源、制定措施。通过整改，确保整改任务完成、党的领导和党的建设加强、全面从严治党落实，营造风清气正政治生态，推动邵武煤业各项工作再上新台阶。

（一）提高政治站位，强化政治担当。公司党委深刻认识巡察整改是严肃政治责任，反馈问题本质是党建各领域短板。把整改与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实全面从严治党主体责任结合起来。党委书记多次强调，整改不能敷衍了事、流于形式，更不能一阵风、走过场，必须以严实作风见底见效。

（二）加强组织领导，压实整改责任。成立党委书记任组长的整改工作领导小组，下设办公室负责调度督办。2026年6月26日召开党委会专题研究整改方案并部署；通过周推进会、每日晨会、月度例会等机制调度推进，6月30日、7月29日、9月1日三次月度例会重点部署；7月30日主持召开专题民主生活会，把整改作为推进合规建设、高质量发展的新起点。班子成员落实“一岗双责”，主动认领任务，各职能部门密切配合，形成“党委统筹、专班推进、全员参与”格局。

（三）坚持问题导向，细化整改措施。对照反馈意见制定整改方案，建立问题、任务、责任清单，明确措施、责任和时限，实行台账管理和销号制度。坚持“当下改”与“长久立”相结合，举一反三、建章立制，补齐制度短板。对已完成事项适时“回头看”，防止反弹；对长期事项纳入日常管理，做到不留死角、不留尾巴，及时向集团党委和巡察组报告，主动接受监督。

（四）聚焦重点领域，深化成果转化。聚焦改革攻坚、制度建设、采购管理、采掘外包、外采精粉、安全生产、重点项目等关键领域，健全制度、规范流程、强化执行，落实中央八项规定精神，提升合规管理水平。把整改与全面从严治党、高质量发展结合起来，聚焦资源获取、二期基建、深部建设、生产接替、降本增效、外采精粉去库存等工作，主动担当作为。严格落实“两个责任”，做到认识、监督、教育、把关、执行、问责到位，推动党风政风企风持续好转，以巡察成效推动我司高质量发展。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）上一轮巡察整改存在的主要问题方面

1.关于改革攻坚不力，整改推进成效不佳的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月13日，****中心组组织集中学习，专题学习习近平总书记关于改革攻坚、担当作为、狠抓落实等方面的重要论述，进一步增强了班子成员及党员干部的改革意识和担当精神。（2）7月30日，结合巡察整改专题民主生活会，班子成员围绕反馈问题逐条分析原因、逐项制定措施，推动整改从解决表象问题向破解深层次矛盾转变。（3）8月5日，制定出台了《关于加快资源获取助推企业高质量发展的通知》，成立以党委书记任组长的企业发展攻坚专班，加强专班人员配备，科学谋划企业发展规划，健全激励机制，完善工作要求，创新攻坚办法，确定重点资源整合攻坚目标。（4）加大省内外资源调研力度，完成调研报告1份，编制整合并购初步方案1份，力求年内取得实质性突破。（5）召开2次企业发展攻坚专题会，由工作专班负责人详细汇报资源调研工作、资源获取推进、存在问题、下一步工作计划以及重点项目攻坚举措；相关业务部门、公司领导对企业发展攻坚提出工作建议和工作部署。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月10日）

2.关于意识形态工作主体责任压而不实的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月13日，****中心组专题学习研讨习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，并组织学习集团党委意识形态工作责任制实施办法，进一步明确了落实意识形态工作责任制的具体要求。（2）7月13日，对办公区域所有宣传栏完成全面排查，对过时版面进行了更新，重点补充了党的二十届四中全会精神内容，整改前后图片已留存归档。（3）***网站完成全面自查，已删除企业重组前遗留的陈旧内容及无效链接，***网站信息准确、时效性强，整改前后图片已留存。（4）7月3日，组织开展了1次意识形态专项检查，形成检查台账，对查出的问题已完成整改，确保问题可追溯、整改可闭环。（5）意识形态工作已纳入月度绩效考核，纳入各党支部“三强三优”考核及年度全面从严治党与党建工作考核，相关制度文件已完善。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年7月31日）

3.关于廉洁风险防控手册修订及排查不够到位的问题。

整改进展情况及成效：（1）完成对《廉洁风险防控手册》第105页“施工管理环节”第3项措施的修订，将原不当表述更正为：“在工程变更手续履行中，须由建设、施工等相关部门共同参与，并及时完善过程资料及管理台账。”同时，举一反三，对手册全部20项防控表与24项流程图展开逐项核查，经核，未发现其他同类表述问题。（2）7月1日前重新梳理“三重一大”决策、公务车管理办法等制度，以及20项廉洁风险防控项目，同步完成了新版《廉洁风险防控手册》编印，并组织相关人员学习。（3）出台了《干部廉洁档案管理办法》，并组织学习培训，进一步强化对重点岗位人员防控管理。（4）7月10日，****城矿业上半年防控考核，各部门对照《廉洁风险防控手册》和相关制度流程逐项梳理、自查，全面查找制度执行中的薄弱环节。8月3日，根据防控考核情况，下发《关于2026年上半年廉洁风险防控PDCA执行情况考核结果的通报》，将考核发现的4类问题逐条分解至各部门，目前已完成整改，并结合党风责任制，与绩效考核相挂钩，进一步强化成果运用。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月15日）

4.关于对重点岗位廉洁风险排查不到位的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月15日，组织各部室对各防控项目相关制度、流程及风险点进行全面梳理，重新撰写2025年度公务接待、公车管理廉洁风险履职报告。（2）7月28日，组织对近三年的岗位廉洁风险排查报告进行复查，对自查情况进行了总结，对发现的问题进行整改。（3）8月19日，完成《廉洁风险履职报告管理办法》学习及培训工作，压实廉洁履职主体责任，明确履职报告撰写标准及纪律要求。

（完成情况：已完成，完成时间：2026年8月31日）

5.关于公司党委对上轮巡察反馈的制度建设问题整改不彻底，整改要求未落实到位的问题。

整改进展情况及成效：（1）8月3日，****城矿业公司2025年2月至2026年1月期间贫化率考核执行情况进行全面核查，逐月梳理贫化率实际数据与制度标准之间的偏差，拟进一步查明未按制度执行的具体原因，9月18日专项核查报告已经班子会审议。（2）完成《福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司关于原矿品位及废石率管理考核办法的通知》修订，明确贫化率指标与采矿单价直接挂钩，实行月度通报制度，对数据造假行为加倍处罚，同时组织施工单位及矿井管理人员学习、贯彻管理考核办法；7月17日起陆续对+595m中段及+650m中段采场进行采幅抽查、原矿分选及抽样化验，对发现的问题进行了处罚。（3）加强采场贫化率日常管理和品位过程管理考核，7月20日以来累计开展井下各出矿采场取样化验8次、采面抽查6次、原矿分选抽查4次，其中8月份分别为5次、4次、3次，截至9月10日取样化验2次、采面抽查1次。（4）6月30日，召开公司“党建+制度建设”启动会，对制度建设工作进行了专题部署。（5）组织各部室开展制度汇编工作，梳理公司现行有效规章制度，清理废止过期、与现行法规政策及公司发展要求不符的内容，建立制度建设台账，需立改废制度68项，已完成60项，其中巡察整改期16项制度全部完成，剩余未完成8项制度已成稿，预计10月20日前全部完成行文并宣贯培训。（6）8月28日，完成《制度执行监督管理办法》的制定，9月4日开展了宣贯学习。

（完成情况：基本完成。预计完成时间：2026年10月20日）

（二）巡察“回头看”发现的新问题方面

6.关于理论学习质效不高的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月13日，****中心组专题学习《公司党委贯彻落实〈中国共产党党委（党组）****中心组学习规则〉实施办法》，进一步树牢“学用结合”理念，****中心工作深度融合。（2）制定了2026年专题调研工作方案，围绕萤石资源获取、市场开发、廉洁风险、降本增效、安全管理等制约企业高质量发展的难点堵点问题，公司领导班子成员结合分管领域认领1个调研课题，明确了调研方向和时间节点。（3）9月14日，召开了调研成果交流会，班子成员围绕各自领题的调研课题深入交流，切实把调研成果转化为谋划工作的思路、破解难题的举措、推动发展的实效。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月15日）

7.关于贯彻落实安全发展理念不够到位的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月20日，公司党委专题学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神及相关法律法规，班子成员结合岗位职责逐一表态；羊角尾萤石矿7月1日、7日两次组织管理人员学习相关重要论述，开展事故案例警示教育，传达上级文件精神，推动安全理念入脑入心、全员树牢安全红线意识。（2）8月19日修订完成《全员安全生产责任制》，进一步厘清全员安全生产责任制及履职清单，压实安全生产责任。（3）8月以来，先后开展安全生产、消防安全隐患大排查大整治，顶板专项安全整治、安全生产费用专项检查、重大事故隐患排查等共9场次；8月绩效考核扣罚相关管理人员合计600元。（4）8月29日完成问题整改及三类隐患台账归集建档，对隐患问题动态清零、实时管理，压实整改主体责任，落实销号全过程跟踪管控；8月累计查出的36条安全隐患均按整改措施和时限完成闭环管理。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月30日）

8.关于推进企业高质量发展不够有力的问题。

整改进展情况及成效：（1）完成“十四五”规划工作总结，逐项对照“十四五”规划确定的重大工程项目、重点任务举措，核查各项任务的推进进度和完成质量，建立“规划目标任务—实际完成情况—偏差原因分析”，对未启动、进度滞后、已终止的项目逐一登记造册，明确责任主体和滞后原因。（2）对“十四五”规划执行过程中发现的方向偏离、进度滞后等问题进行了梳理，在“十五五”规划编制中进行纠偏。（3）7月1日召开了生产接替会，下发了《关于羊角尾萤石矿2026年下半年生产接替计划专项会审会议纪要》。（4）7月8日召开了上半年生产经营分析会，明确下半年生产经营工作成本管控、补短板补差距、提质增效、二期安证办理和产品购销等5项重点工作。

（完成情况：已完成并长期坚持。完成时间：2026年8月30日）

9.关于化解企业经营困局办法不多的问题。

整改进展情况及成效：（1）制定并下发《2026年度降本增效工作方案的通知》，深挖企业亏损或利润下滑问题根源，明确8大降本增效项目清单，调整经营策略，推动企业经营效益持续提升。（2）7月1日，组织羊角尾萤石矿2026年下半年生产接替会审专题会，出台了《福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司关于羊角尾萤石矿2026年下半年生产接替计划专项会审会议纪要》，通过季度矿井生产接替会，结合二期投产实际，提出优化生产布局和生产组织，提高原矿产量和品位，降低精粉生产成本等措施。（3）7月14日，制定《关于开展2026年下半年生产目标考核的通知》，进一步明确调整优化采掘作业布局，下达生产作业计划及考核办法。（4）自7月17日恢复生产，浦城矿业制定工作计划，组织人员跟班，对工作面（含不同断面的掘进和不同脉厚的采场）实际人工、火工、材料等基础数据进行现场收集，8月1日，形成7月份人工、火工及材料消耗台账，为下一步自营队采掘单价测算提供参考依据。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月30日）

10.关于经营精细化管理薄弱的问题。

整改进展情况及成效：（1）8月3日，制定下发《月度经营分析会工作规范》，明确了开会时间、参会部门、分析的内容、主要成本对比等要求，强调了分析成果的运用和考核，同时财资部进行了上半年盈亏平衡点测算。（2）7月8日，召开半年经济分析会，各部门汇报了工作进展情况，分析对比各项成本因素，说明增减变动原因，制定了《整改任务督办清单》，明确整改措施、整改责任人和完成时限。（3）7月14日，下发了《上半年生产经营分析会纪要》和《整改任务督办清单》。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月10日）

11.关于意识形态工作领导机构调整不及时的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月13日，根据公司领导班子成员变动情况，已制定下发《关于调整意识形态工作领导小组组成成员的通知》（邵煤党〔2026〕32号），以党委正式文件形式印发，确保组织领导衔接无空档。（2）文件印发后，及时组织新调整的领导小组各成员明确职责分工，确保意识形态工作组织领导有序衔接、责任落实到位。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年7月31日）

12.关于意识形态责任落实主动性不足的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月13日，****中心组组织专题学习，集中学习了集团2026年6月11日印发的意识形态工作责任制实施办法，逐条对照集团最新要求，进一步压紧压实公司党委意识形态工作责任，确保公司意识形态工作落到实处。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年7月13日）

13.关于制度刚性约束不足的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月16日，依据上级制度完成《招标采购管理办法》（邵煤市场〔2026〕39号）、《非招标采购管理办法》（邵煤市场〔2026〕40号）的重新修订，并新出台《采购实施细则》（邵煤市场〔2026〕38号），进一步完善了采购管理。（2）7月17日，公司企管办、审计室、财资部、生规部、市场部及物业部联合开展专项核查，围绕“大宗物资采购管理办法中邀请招标执行标准低于集团制度要求”这一问题，排查出公司历次采购相关制度中标准低于集团制度的具体条款、偏差幅度，梳理了修订背景，形成了专项核查报告，持续保障现行采购制度符合集团制度要求。（3）7月22日，市场部组织采购专题培训，公司采购分管领导、市场部全体人员、各职能部室及权属企业采购相关业务人员，通过现场主会场和线上视频分会场同步参训，进一步提升了业务人员的履职能力与合规意识。（4）7月16日，已重新调整ERP系统内的“采购策略”审批流程，调整后流程为：主办人→主办负责人审核→主办分管领导审核→企管（含法务）、审计、财务、市场、生规部室会签→采购分管领导审核→总经理审批，以此强化日常采购业务开展的合规性审查。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年7月22日）

14.关于制度制定程序不合规的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月10日，出台了《关于印发职工代表大会管理办法的通知》（邵煤工〔2026〕5号），充分发挥职代会在公司法人治理结构中的作用，支持职工参与企业管理，维护职工合法权益。（2）7月20日，公司对现行的人事制度进行梳理，查出19项制度中4项需要职代会审议，其中1项未经职代会审议，9月15日公司召开六届三次职代会，对《职工代表大会管理办法》《员工薪酬管理办法》《人力资源管理办法》等制度进行了审议。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月15日）

15.关于内控体系建设质量不高的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月17日，已删除权限指引中“财务总监（总会计师）”与实际不符的岗位设置。（2）针对权限指引与制度不一致情况，9月18日，对《资金管理办法》进行了修订。（3）7月20日，对公司现行《内控体系权限指引表》进行全面梳理，组织架构不合理问题已完成整改。（4）7月29日，在落实内控制度与权限指引的联动修订自查中，发现3项制度修订后权限指引未同步更新，8月20日全部完成同步更新。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月18日）

16.关于绩效考核不到位的问题。

整改进展情况及成效：（1）重新评估2025年度+400m硐口项目实际完成情况，并按《关于羊角尾萤石矿新增+400m硐口项目实行目标考核的通知》（邵煤生规〔2025〕31号）进行考核，已完成梳理前期考核不到位情况，考核报告于9月14日通过公司经营班子会审核，奖惩在9月薪酬中兑现。（2）8月6日取得二期安证，根据二期基建工程竣工滞后的实际情况，对照《关于羊角尾萤石矿二期安全设施建设目标考核的通知》（邵煤生规〔2025〕102号）文件，已对相关责任人进行绩效考核兑现。（3）自7月起，加强月度绩效考核管理，考核结果由相关部门会签，同时对月度绩效考核结果张贴公示。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月18日）

17.关于重大服务项目采购方式选用不够审慎的问题。

整改进展情况及成效：（1）严格依据集团相关制度，于7月20日完成《采购管理规定》《非招标采购管理办法》的重新修订，并新出台《采购实施细则》。（2）7月17日，公司组织专题培训，对相关岗位人员开展招标采购法规专题培训，重点学习邀请招标的适用条件和决策程序。（3）7月27日，开展专项排查，对近三年所有采用邀请招标的采购项目进行全面梳理，逐一核查邀请招标理由是否充分、程序是否合规，并形成自查报告。（4）相关问题仍在核查阶段，后续将根据核查结果对相关责任人进行追责问责。

（完成情况：基本完成。预计完成时间：10月30日）

18.关于合同变更存在违规行为的问题。

整改进展情况及成效：（1）****城矿业牵头、生产规划部配合，组织人员全面梳理2023年以来的补充协议，对涉及+550m中段及Ⅰ支脉的两份补充协议进行全面梳理，评估是否存在价格偏高、质量风险等隐患，8月5日编制了《关于羊角尾萤石矿+550m中段及Ⅰ支脉采掘补充协议的专项评估报告》。（2）制定下发了《工程项目招标管理实施细则》，细则进一步明确，在总承包合同履行过程中，如发生招标范围外的新增工程，估算金额达到招标限额的，必须依法重新组织招标；确需由原施工单位实施的，须经法务合规审查和集体决策，并报公司主管部门备案，确保决策程序规范、公开透明。（3）审计室、法律事务室联合开展2023年以来的合同变更事项的专项排查，发现问题10项，8月11日形成了专项排查报告，9月8日完成排查发现问题的整改。（4）相关问题仍在核查阶段，后续将根据核查结果对相关责任人进行追责问责。

（完成情况：基本完成。预计完成时间：10月30日）

19.关于采掘外包队伍管理不规范的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月13日，已重新修订《原矿品位及废石率管理考核办法》，并组织施工单位及矿井管理人员进行学习、贯彻管理考核办法；同时开展了+595m中段及+650m中段采场采幅抽查、原矿分选抽查、采场取样化验等工作，7-9月采场取样化验7次，采场抽查6次，原矿分选抽查5次。对原矿分选不到位处罚570元。（2）7月13日，重新修订《矿井不同计价标准矿石分类管理办法》，组织施工单位及矿井管理人员进行学习、贯彻管理考核办法；在7月份四次组织对过磅统计表与井下视频监控系统、硐口监控系统进行分析对比，未发现异常情况。（3）审计室8月4****城矿业2024 年以开展劳动竞赛的方式对回采矿石量给予额外奖励 34.65 万元事项开展了审计调查，形成审计调查报告，根据调查报告将额外奖励34.65万元从8月份工程款中予以扣除。（4）****城矿业生产技术部经理张新北、副总经理兼生产副矿长杨晓文、时任副总经理（主持工作）兼矿长曾国强、党支部书记兼董事长邱家治分别予以谈话提醒，并各扣减2026年8月个人月度绩效的40%；对副总经理兼临江浮选厂厂长刘宝谋、副总经理兼安全副矿长许建东分别扣减2026年8月个人月度绩效的10%。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月17日）

20.关于供应商选择不当的问题。

整改进展情况及成效：（1）组织开展供应商关联关系专项排查，重点核查投标单位之间联系人、股东关系、联系电话、注册地址等是否雷同或存在关联，7月6日公司法律事务室出具关联调查复函，确保库内供应商之间不存在关系。（2）7月15日，业财一体化系统ERP请购单和策略单流程新增法务部门审核环节，确保采购方式选择的合理性。供应商征集截止后，增加法务部门出具供应商关联关系调查函，确保供应商不存在关联关系。（3）7月22日，市场部在公司本部和权属企业对《招标采购管理办法》《非招标采购管理办法》《采购实施细则》等制度进行了宣贯，并对ERP系统采购单与采购策略操作进行培训。（4）7月23日，将耐磨钢球招标中暴露的问题作为典型案例进行通报，以案促改、以案促治，提升采购管理人员的合规意识和风险识别能力。（5）****城矿业机电供销部供销员何励治予以诫勉并扣减其2026年8月个人月度绩效的60%，****城矿业机电供销部副经理曾国华、邵武煤业市场部经理（****城矿业机电供销部经理）孙涛分别予以谈话提醒。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月17日）

21.关于工程项目管理不够严格的问题。

整改进展情况及成效：（1）****城矿业2023年至2026年1月期间矿山道路修缮工程投标单位不具备对应施工资质、PD6***平台工程未签合同先施工、简易钢棚与尾矿库子坝堆筑等项目未设置招标控制价及未按造价定额开展预结算等问题的全面核查，形成核查初步报告。（2）制定出台了《工程项目管理办法》和《工程建设项目招标实施细则》。（3）《工程项目管理办法》进一步明确了造价管理和结算管理的要求。建立工程项目管理“季度检查、半年通报、年度考评”常态化监督检查机制，由生规部联合财资部、法务部、审计室定期开展专项检查，重点检查资质审查、合同签订、招标控制价、预结算等关键环节的合规性；每年对各项目管理工作进行全面考评，通报考评结果。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月17日）

22.关于外采精粉存在风险的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月14日，制定《外购萤石精粉去库存专项实施方案》，截至8月底已签订销售合同3份，销售库存精粉5000吨，预计获利190万元。（2）每月开展市场调研，建立价格数据库，推动《外购萤石精粉去库存专项实施方案》进一步落实。（3）7月14日，公司企管办、审计室、财资部、生规部、市场部及物业部联合开展专项核查，围绕“萤石精粉供应商单方解约问题”，全覆盖排查了公司2024年至2026年6月对外采购萤石精粉的供应商单方解约相关情况，形成专项核查报告，进一步强化岗位责任落实，提升合规意识。（4）建立萤石矿产品供应商评估台账，对供应商履约能力、信用状况等进行持续动态管理，进一步强化对存在违约风险供应商的管控，降低合作风险。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月15日）

23.关于仓储库存管理不到位的问题。

整改进展情况及成效：（1）6月28日，修订完成福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司萤石精粉仓库管理办法，对萤石精粉出入库作出详细规定，并将责任落实到人；7月6日、7月18日两次组织相关人员进行制度培训。（2）6月22日、7月28日、8月26日浮选厂定期组织开展精粉库存月度盘点，审计室、市场部、财务部、物业部四部门7月7日、8月10日到浮选厂联合开展精粉库存盘点，落实财务、仓储、销售三方ERP系统数据定期对账。（3）审计室于7月20日起对萤石精粉仓储库存管理情况开展了审计调查，8月19日印发了《审计调查报告》，完成审计调查发现10项问题的整改，采纳建议3条。（4）对邵武煤业市场部经理、****城矿业临江浮选厂厂长孙涛，浦城矿业副总经理、厂长刘宝谋，浦城矿业经营管理部经理张建荣，邵武煤业市场部三级主办、浦城矿业机电供应部供销员李彬湖分别予以谈话提醒，并分别扣减2026年8月个人月度绩效的30%、20%、40%、40%；****城矿业临江浮选厂车间副主任涂剑锋予以通报批评并扣减2026年8月个人月度绩效的40%；****城矿业仓管员吴全水调离仓管岗位。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月17日）

24.关于产品销售定价决策不规范的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月10日，公司企管办、审计室、财资部、生规部、市场部及物业部联合开展专项核查，针对“关键岗位人员未按规定参会问题”，排查了公司2025年2月至11月期间销售领导小组历次会议的参会情况，形成专项核查报告，查明关键岗位人员未按规定参会的具体原因为出差请假。（2）5月15日，公司重新修订印发《萤石矿产品销售管理规定》（邵煤市场〔2026〕28号），进一步完善了销售领导小组成员构成、审批权限、销售价格管理等细则，保障定价决策过程公开透明合规。（3）9月18日，公司经营班子会同意将销售决策规范执行情况纳入市场部年度经营责任考核，进一步补充完善《萤石矿产品销售管理规定》的落地机制。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月18日）

25.关于资产处置不规范的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月17日，开展了一期有关招（投）标工作方面的法律知识培训，邀请了公司常年法律顾问进行授课，进一步强化了全员合规意识。（2）7月22日，组织市场部、物业部人员学习《招投标管理办法》《招标采购管理办法》《非招标采购管理办法》；7月23日，组织物业部、财资部人员学习《废旧闲置物资处置管理办法》《资产租赁与承包经营管理办法》等相关文件资料，进一步提升业务水平。（3）7月30日，重新梳理形成《关于零星修缮与服务类采购流程》《关于采购方式选择流程》《关于废旧闲置物资处置工作流程》3项流程，工作流程表单化，工作内容、工作要求简单明了易操作。（4）7月31日，财资部牵头完成了对2024年至今的电机废铁、输送皮带处置招标项目的全面核查，逐项核实各投标单位报价提交时间，查明逾期提交报价的投标单位名单、具体逾期时长，以及未按规定认定为无效投标的直接责任人和审批责任人，形成专项核查报告1份。（5）自2026年7月起，人力部已将资产处置招标规范执行情况纳入物业管理部绩效考核内容。（6）对选厂废旧物资处****城矿业公司经管部经理张建荣进行提醒谈话。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年7月31日）

26.关于物资采购过程管控不严的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月16日，完成对2025年度二、三类物资采购和2024年地下内燃遥控铲运机采购招标等项目的自查，并对缺失的评标报告、审批流程材料和开标记录等情况进行原因说明。（2）7月28日，完成对近三年所有采购项目的评标人员组成、开标记录、评标报告及审批流程进行梳理及自查，形成自查报告。（3）7月17日，组织相关岗位人员开展招标采购法规专题培训，重点学习邀请招标的适用条件和决策程序；7月22日，组织公司本部及权属企业对《招标采购管理办法》（邵煤市场〔2026〕39号）《非招标采购管理办法》（邵煤市场〔2026〕40号）《采购实施细则》（邵煤市场〔2026〕38号）制度宣贯，并对ERP系统采购单与采购策略操作进行培训。（4）7月15日，业财一体化系统ERP请购单和策略单流程新增法务部门审核环节，确保采购方式选择的合理性。供应商征集截止后，增加法务部门出具供应商关联关系调查函，确保供应商不存在关联关系。

（完成情况：已完成。完成时间：7月31日）

27.关于党委纪委会商制度执行不规范的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月6日，公司组织党委委员、纪委委员集中学习《关于建立公司党委与纪委会商机制的实施意见》，系统掌握会商的原则、方式及责任分工。此次学习有效增进了“两个责任”同向发力的行动自觉，推动党委主体责任与纪委监督责任在制度框架内协同落实，促进“四责协同”机制从制度层面走向实践层面。（2）已组织召开专题纪检会议，研究线索2条，提出适当了解处置意见，并履行审批手续。（3）8月10日，围绕“坚持‘当下改’与‘长久立’相结合，推动建立巡察整改长效机制”主题开展会商，开展本年度第二次党委与纪委会商工作。严格按照程序完整、权责清晰的要求，由纪委通报巡察整改进展监督情况，党委就重点难点问题整改作出部署，双方围绕整改责任落实、问题销号标准、长效机制建设等核心事项进行充分沟通，形成监督合力，确保巡察整改见底见效。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月20日）

28.关于再监督精准度及质效不高的问题。

整改进展情况及成效：（1）已开展“1+X”专项监督“再监督”工作，发现整改不到位的问题2个，****城矿业对2名责任人进行追责，现已全部完成整改。（2）已完成2026年度重点领域和关键岗位专项监督的工作，发现工程建设、物资采购招投标、差旅报销、业务接待等不规范问题14个，下发通报并督促整改，现已全部完成整改。（3）根据《关于2026年落实中央八项规定精神“1+X”专项督查再监督、再检查情况的报告》要求，8月3日，****城矿业党建内业材料不完善及2026年物资采购管理不到位问题，****城矿业党务纪检干事洪航宇、机电供应部机电技术员杨攀登予以谈话提醒，并各扣减2026年8月个人月度绩效分2分。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月17日）

29.关于问题线索处置不够规范的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月6日，公司纪委组织全体纪检监察干部开展《模拟案卷》专题学习培训，围绕信访件问题线索处置的内部审批流程进行系统讲解。通过学习，全体干部对线索受理、初核、立案等各环节的审批权限和程序要求有了更精准把握，进一步强化了程序意识和规范意识，确保审批流程完整合规。（2）全面梳理并整改2022年以来本单位纪检监察机构受理处置问题线索7件，发现问题48个，立行立改45个，举一反三3个，严防同类问题重复发生，进一步规范档案资料管理。（3）已修订《关于规范和落实谈话制度的实施办法》，7月23日组织学习培训，进一步健全监督谈话全流程标准，推动党员干部熟练掌握谈话规范、实操流程，切实提升监督履职能力。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年7月31日）

30.关于联动监督机制运行不畅的问题。

整改进展情况及成效：（1）针对职能部室业务特点，制定联动监督方案，建立监督清单，明确监督重点、职责分工与工作举措，聚焦物资采购、“三违”款项、薪酬管理等重点事项，督促开展联动监督项目7项，累计发现问题24个，制定整改措施23项，已督促按时完成整改。（2）已制定部门联动监督管理清单，按时跟踪进度、汇总资料。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月15日）

31.关于商务接待管理不够规范的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月10日，市场部对2025年5月第30号凭证信息填报不完整进行了原因说明。（2）7月17日，组织各部门对2024年以来全部商务接待审批单、接待清单开展专项自查，重点检查接待对象信息填报是否完整规范，并完成自查问题整改。（3）8月10日，修订完善了公司《商务接待管理办法》，细化接待对象信息填报标准和归档要求。（4）8月13日，组织公司涉及商务接待的经办及审批人员进行专项培训，重点明确接待审批单、接待清单各栏目的填写规范及审核要求，实行“经办人自查+部门负责人复核”两级审核机制。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月15日）

32.关于差旅费报销管理不够严谨的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月8日，出差人员出具了无住宿费发票情况说明，并写了《关于出差福州没有住宿费的保证书》。（2）7月17日，组织相关人员对《差旅费管理实施细则》进行学习，着重强调了无住宿费报销、****城、在权属单位就餐的规定和要求，财务人员要严格落实报销规定。（3）7月18日，开展了2025年度差旅费报销情况自查，发现问题4个，已下发了整改通知书，要求在8月30日前完成整改；组织财务人员就落实差旅费报销规定开展内部交流，强化审核把关，防止出现类似问题。（4）8月25日完成差旅费半年抽查。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月25日）

33.关于重点项目攻坚能力不足的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月14日，制定出台了《关于开展2026年下半年生产目标考核的通知》，进一步明确了2026年下半年二期基建重点项目攻坚目标要求，以及深部建设项目（含+400 m配套系统建设）工作目标要求和考核办法。（2）7月1日，****城矿业羊角尾萤石矿2026年下半年生产接替会审专题会，出台了《福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司关于羊角尾萤石矿2026年下半年生产接替计划专项会审会议纪要》，提出优化生产布局和加快二期基建进度，以及全力推进深部建设工作部署。（3）****城矿业公司总经理负责办理取证工作，加强同中介服务机构、相关专家以及省市县应急部门沟通协调，按照省厅要求迅速补充完成《采空区充填开采安全评价》，8月6日取得二期安全生产许可证。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月10日）

34.关于主动担当作为不够的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月24日，开展了一场“主动担当作为、破解发展难题”为主题的讨论会，聚焦资源获取、项目落地中的堵点难点问题，深入剖析存在问题，研究破解思路和具体举措。（2）根据主题讨论会上各部室的建议和意见，公司党委8月5日出台了关于《加快资源获取助推企业高质量发展》的通知，并将资源获取攻坚任务，纳入年度重点工作督办。（3）建立重点项目“领导挂帅、专班推进、清单管理”机制，对重大资源获取和合作项目，实行公司领导一对一挂帅包保，组建工作专班，制定推进清单，明确节点目标。（4）对2022年以来签订的所有合作协议进行逐一研判，按“重点推进、暂缓实施、终止合作”分类制定处置方案，提出了研判意见，重点推进与武夷矿产公司合作。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年8月10日）

35.关于主题党日活动落实不严的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月13日，机关支部党员集中学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》，通过集中学习，党支部党员对主题党日活动的制度规范和组织要求有了更清晰的认识，为规范开展活动奠定了制度基础。（2）7月10日，完成三个党支部2026年下半年主题党日活动计划编制，明确每月活动主题、内容和形式，确保活动有计划、有主题、有落实，从制度上杜绝了活动随意化、形式化的问题。（3）6月30日至7月1日，开展了“七一”系列活动，活动开展前由各支部委员会认真研究确定主题和内容，增强组织生活的针对性和实效性，活动中严格落实签到登记和会议记录，确保台账完整。

（完成情况：已完成，完成时间：2026年7月15日）

36.关于党务基础工作管理不够扎实的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月7日，完成将2025年度党费收支情况按规范格式制作公示表，经党群工作部负责人审核后，在公司党务公开栏进行公示，公示期内未收到异议，并留存公示影像资料备查。（2）7月8日，建立党务公开台账，每次更新内容同步留存电子版和纸质版，由专人负责归档管理，做到内容更新及时、资料归集完整、过程全程留痕，进一步提升基础管理水平。

（完成情况：已完成，完成时间：2026年7月8日）

37.关于政治术语表述不当的问题。

整改进展情况及成效：（1）7月20日，对涉及政治术语表述错误的签到表完成修正并重新存档，确保所有存档材料政治术语表述准确规范。（2）7月22日，组织公司党务干部培训，将政治术语规范表述纳入培训内容，重点厘清“主题教育”“学习教育”“专题教育”等不同概念的内涵区别，切实提高党务干部的政治素养和文字把关能力。

（完成情况：已完成，完成时间：2026年7月22日）

38.关于专业技术人才储备不足的问题。

整改进展情况及成效：（1）8月26日，印发了《人力资源规划管理办法》（邵煤人〔2026〕56号），对公司人才储备进行系统谋划。（2）7月30日，完成公司主体专业人才队伍结构情况分析，发现存在技术人员老龄化、转型适配度不高等问题，下步将严把招聘关，优先引进与主业匹配的主体专业技术人员，后勤管理缺额也优先从技术人员中调剂。（3）2026年以来，公司已新录用矿山主体专业技术人员4人，全部安排到羊角尾矿山工作，有效缓解了技术人员紧缺的局面；9月从矿山一线调剂1名技术人员至公司机关管理，落实后勤管理优先从一线调剂的要求。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月10日）

39.关于人才引育留用成效不佳的问题。

整改进展情况及成效：（1）制定了《邵武煤业公司“师带徒”管理办法》，今年新招录的7人全部签订了师徒协议，进一步加强对新员工技能的传帮带，新招录人员未出现离职情况。（2）8月4日，修订了《技能人才评聘工作实施细则》（邵煤人〔2026〕44号），进一步规范职工技能等级考评与聘任工作。（3）9月17日，完成《员工薪酬管理办法》的修订，进一步规范薪酬项目与休假福利内容，确保职工利益得到保障。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月17日）

40.关于技能培训针对性不强的问题。

整改进展情况及成效：（1）8月5日，制订了《员工培训管理办法》（邵煤人〔2026〕54号），对员工培训工作进行了规划。（2）8月7日下发了培训课程需求通知，根据需求制订了下半年培训课程计划。（3）培训制度及培训计划下达后，三季度开设了金属非金属矿山安全作业规程、选矿技术、井下安全隐患排查等8项培训课程，后续严格按计划组织好员工培训教育。

（完成情况：已完成。完成时间：2026年9月10日）

三、巡察反馈问题线索的处理情况

（一）处理信访件情况

2026年6月26日，集团党委巡察“回头看”第四巡察组向我司纪委移交信访件2件。

第1件实名举报信访件，反映问题2个，一是反映“内退导致收入降低”的问题由人力资源部办理，举报人多次就同一诉求信访，各级单位均已对其进行答复，此件信访诉求不予受理。二是反映“浦城矿业XXX索贿后处理畸轻”问题，信访反映的问题属于纪检已办结案件，2024年5月8日，公司纪委已依规依纪对相关问题进行了核实，并向集团纪委报告相关问题核实处置情况，该问题已办结。经集体研究，此件不作为问题线索的材料，存档备查。

第2件匿名举报信访件。此件信访件反映“邵武煤业精粉有差价、选人用人不当、采掘管理不当、管理人员收受好处”等问题。经集体研究，该信访反映问题比较笼统，没有相应证据，无实质内容，不具有可查性，不作为问题线索的材料，存档备查。

（二）办理问题线索情况

2026年6月26日，集团党委巡察“回头看”第四巡察组向我司纪委移交问题线索2件。

第1件经适当了解，发现时任机电供销部供销员在采购第二、三、四批次的钢球过程中，未开展投标人关联关系审查，存在履职不到位的问题；部门经理采购管理不到位，对投标人资格审查把关不严，存在履职不到位的问题。经研判，2026年7月27日，采取谈话方式处置。经查，何励治在2023年8月至2024年12月期间，作为三个批次钢球采购项目的具体执行人，在评标现场牵头审核投标人文件资料时不认真，不负责，未发现投标人串标的情况，存在履职不到位的问题，负有直接责任，依据《员工奖惩管理办法》有关规定，于9月15日完成对其诫勉处理。时任机电供销部副经理曾国华、经理孙涛二人未能严格审核把关采购具体执行人何励治提交三个批次钢球采购项目的评标资料（2023年8月由孙涛负责审核把关；2023年11月、2024年12月由曾国华负责审核把关），未能发现投标人串标的问题，存在履职不到位的问题，负有领导责任，依据《员工奖惩管理办法》有关规定，分别于9月7日、9日对二人进行谈话提醒。该问题线索已了结。

第2件经适当了解，发现采掘业务项目采取邀请招标及签订2次补充协议的问题，涉及项目邀请招标的理由不充分、未经招标采购程序且涉及金额较大，存在采购方式选用不当、规避招标的问题，可查性较强。公司纪委已于2026年7月27日成立核查组，对该问题线索进行初步核实。目前，该问题仍在核查阶段，后续将根据相关规定对相关责任人进行问责。

四、需要进一步整改的事项及措施

截至2026年9月21日，在所有40个整改问题中已完成37项，基本完成3项，现将有关情况说明如下。

基本完成整改的情况说明。第5项制度建设剩余8项制度未出台，目前初稿已完成，计划10月20日前完成行文与宣贯；第17项与第18项问题整改措施已落实，相关问题责任仍在核查阶段，后续将根据核查结果对相关责任人进行追责问责。

针对以上基本完成的问题，相关责任领导和责任部门要切实担负起整改主体责任，按照计划的时间节点全面完成整改任务。在日后的工作中要坚持整改反馈问题与整改面上类似问题相结合，举一反三，查找纠正同类问题，同时进一步理清工作思路，注重工作效率和严谨性，防止类似问题再次发生。同时以本次巡察整改工作为契机，坚持整改反馈问题与建立长效机制相结合，在日常监督检查的基础上，对整改反馈问题进行“回头看”，防止检查发现问题的整改工作“虎头蛇尾”，持续推动巡察整改质效提升。

中共福煤（邵武）煤业有限公司委员会

2026年9月30日